ロイヤルティ・ポイント不正防止
詐欺はあなたが確認する前に現金を引き出すことはできません。
ロイヤルティ残高は本物のお金であり、詐欺師はそれをそのように扱います。検出器が何かを発見すると、Flash 疑わしいポイントをその場で凍結します。記録には残りますが、使用できず、期限切れになるため一時停止されます。その後、SoClaw がケースを確認して、それらを削除したり、差し戻したり、エスカレーションしたりします。ポイントがなくなってから損失を発見する必要はもうありません。
問題
ポイントを使い切ってから詐欺を発見しても手遅れです。
従来のアプローチでは、まずポイントを付与し、後で回収しようとしますが、会員が既にポイントを利用している場合は、回収できるポイントは残っていません。何らかの問題が発生した時点でポイントを保留することで、このギャップを解消できます。
仕組み
検出時にフリーズし、レビューを決定します。
探知機がそれを発見
小切手は、注文の返金、家庭での二番底、買い物をしたことがない人への紹介、またはプログラム自体の標準に対して統計的に極端な収入など、疑わしいパターンにフラグを立てます。
ポイントは凍結されています
疑わしいポイントは即座に保留されます。会員の記録には残りますが、使用できず、有効期限も一時停止されます。
SoClaw のレビュー
AI のチームメイト (または人物) は事件を、ノイズではなく事実に注目します。
評決
不正行為を確認してポイントを削除するか、誤ったアラームを解除してポイントを返却するか、不明瞭なアラームをチームにエスカレーションします。
小切手
何を監視するのか。
それぞれがオプトインチェックです。 5 つは事前に作成されたルールです。 6 番目は、プログラム自体の標準を学習し、固定ルールでは検出できないものを検出します。当社は実際の信号を背後に持つ検出器のみを出荷します。
同一世帯の紹介
両方の人が確認された世帯である場合の紹介報酬。おそらく自己紹介です。
注文は返金され、ポイントは保持されます
注文は全額返金またはキャンセルされたにもかかわらず、ポイントが残高に残っている場合があります。
サインアップボーナスの農業
1 つの世帯の数人のメンバーがそれぞれウェルカム ボーナスを要求しました。複数アカウントで農業を営む可能性があります。
買い物をしたことがない紹介
紹介者には報酬が与えられましたが、招待されたメンバーはそれ以来何も購入していません。
次数速度バースト
ポイントがまだ消費されていない状態で、短いウィンドウで大量の注文が行われる、つまりウォッシュトレードのテルです。
自分自身の通常に対して極端な
6 番目のチェックでは、事前に作成されたルールでは把握できないものを検出します。プログラム独自の典型的な獲得と引き換えの行動を学習し、最近のアクティビティがそのベースラインに対して統計的に極端であるメンバーにフラグを立てます。少数の高額支出者が正常とみなすものを歪めないように設計された統計を使用します。
学習済みチェックは、他のチェックと同じ誠実さを保ちます。アクティブ化する前に最小限のプログラム サイズが必要です (ベースラインもフラグもありません)。また、他の検出器と同様に、フリーズしてレビューを開くだけです。フラグが設定されたポイントは、SoClaw またはユーザーが許可、無効化、またはエスカレーションを決定するまで、台帳に残り、使用できなくなり、失効が一時停止されます。自動的に罰せられることはありません。
あなたはコントロールを維持します
ブラックボックスではなく、あなたが管理する保護。
デフォルトではオフ
所有者または管理者が不正検出をオンにするまでは何も実行されません。プラットフォームのキルスイッチもグローバルにゲートします。
小切手を選ぶのはあなたです
マスター スイッチとチェックリスト — 実行する検出器に正確にチェックを入れ、ビジネスに適合しない検出器のチェックを外します。
単一の旗は決して没収されない
すべてのチェックはフリーズし、レビューが開くだけです。本物の家族や本物の大量購入者は罰せられるのではなく、無罪となります。
永遠に留まるものはない
2 週間経っても誰もレビューしない保留はチームにエスカレーションされますが、静かにリリースされることも、自動的に削除されることもありません。
私たちが主張しないこと
実際に検出できるのは不正行為のみです。
検出器は、その背後に実際の確認可能な信号がある場合にのみ出荷されます。一部の不正行為は、ロイヤルティ プログラムが保持するデータから判断できないため、ふりをするのではなく、そう言います。
アカウント乗っ取り
ログインとデバイスの履歴が必要ですが、ロイヤルティ プログラムでは収集されません。今日では検出されません。
ポイントやクーポンの転売
会員が他人に報酬を渡した記録はないため、台帳からは検出できない。
ピュアウォッシュトレーディング
偽物だが返金されていない注文は、相手方や支払いのシグナルがなければ、本物の注文と同じように見えます。私たちは、偽装そのものではなく、その証拠となる証拠、つまり返金と注文の急増を捉えています。
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